İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Şüpheli Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı faaliyetleri tespit edildi. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren yasadışı bahis faaliyetleri yürüten örgütlerle bağlantılı olduğu belirlenmiştir.
Yasadışı Faaliyetlerin Tespiti
Soruşturma sırasında, Erkan Kork'un “Troyin Bilişim” isimli şirket aracılığıyla yasadışı bahis faaliyetleri yürüten yapılarla yoğun temaslarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu süreçte, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunun kurulmasıyla birlikte, yasadışı bahis baronlarının finansal sistem içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır. Payfix, yasadışı bahis sitelerine para nakli konusunda hizmet vermekte ve sahte hesaplar oluşturarak suç gelirlerini aklamaktadır.
Yapılan incelemelerde, Payfix firması bünyesinde geliştirilen yazılımlar ile yasadışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin kolaylaştırıldığı belirlenmiştir. Bu durum, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak sağlamaktadır. Soruşturma, bu tür yasadışı faaliyetlerin önlenmesi adına büyük bir önem taşımaktadır.
Mali Tespitler ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında, MASAK ve Merkez Bankası'nın raporlarına göre, Payfix'in veri tabanında 80.011 farklı para transferi kümesi tespit edilmiştir. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulunmakta ve bunlardan 855 hesap sahibi yasa dışı bahis kapsamında riskli olarak değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda, bu hesaplardan 4 milyar 223 milyon TL'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği belirlenmiştir.
14 Mart tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 59 şüpheli gözaltına alınmış ve örgüt lideri ile üyelerine ait birçok mal varlığına el konulmuştur. Bu kapsamda, 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araç ile birlikte toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına tedbir uygulanmıştır. Soruşturma, yasadışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
